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被判定逃避关税，忠旺创始人刘忠田区别公司被罚116亿

2024-12-17 12:17:14

记者 | 侯瑞宁

根据新泽西州联邦事件调查局最新判定，中国忠旺控股有限一些公司（下引述中国忠旺，01333.HK）创始者刘忠田关连的六家一些公司因涉嫌逃避税收18亿美元，因此被认定有犯。

当地时间4翌年11日，新泽西州联邦事件调查局引述，经新泽西州联邦北部上诉法院判定，因直接参与欺骗活动，与刘忠田关连的六家一些公司被勒令偿还债务18.3亿美元（平均合116.51亿元）罚金，并被判处五年缓刑。

这六家一些公司包括由刘忠田实际控制的两家石墨业一些公司，即Perfectus Aluminium及其子一些公司Perfectus Aluminium Acquisitions；以及由刘忠田授命购的四家仓储一些公司，分别设于Ontario、Irvine、Fontana和Riverside四个城市。

新泽西州联邦事件调查局引述，2011年-2014年，上述一些公司向新泽西州出口了220万个无真实顾客的石墨制底座。绝大多数石墨制底座通过亚特兰大和长滩的港口进入新泽西州，储存在南华盛顿州的四个大型仓库中，尚无能完成任何贩售。

当年3翌年24日，新泽西州联邦北部上诉法院法官下令将查获的石墨制底座私藏，目前总估值平均7000万美元。

新泽西州联邦事件调查局还认为，上述一些公司通过事实贩售石墨材，忽视了中国忠旺的重要性，骗子了投资者。

新泽西州对刘忠田的提出诉讼已历经两年多。2019年，新泽西州亚特兰大大法庭以24项被控起诉刘忠田。

去年7翌年，新泽西州联邦事件调查局华盛顿州中区司法机关发布新闻新闻稿，声称刘忠田因涉嫌违反倾销规定，依靠其六家华盛顿州关连一些公司，在向新泽西州出口石墨材时挪用公款18亿美元。

在2021年8翌年为期燃灯的审判结束时，新泽西州一个联邦法庭认定，这六家一些公司犯有一项共谋犯，九项欺骗犯等。

8翌年24日，中国忠旺新闻稿引述，其与声称中所述的六家设于华盛顿州的一些公司并无控制关系，该一些公司控股股东不是华盛顿州涉及一些公司的实益拥有人。在此之后，中国忠旺对此提出诉讼再无未公开辩解。

中国忠旺的母一些公司是中国忠旺企业集团（下引述忠旺企业集团）。忠旺企业集团1993年创立于朝阳市省，刘忠田为创始者，该企业集团是亚洲地区第二大、亚洲最大的制造业石墨撕裂厂家制造制造商。

中国忠旺的主要业务为石墨加工厂家的制造、生产及贩售，成型了以制造业石墨撕裂、深加工以及石墨压延三大业务板块。

2009年5翌年8日，中国忠旺在香港联交所上市，成为2008年金融危机以来的亚洲地区最大IPO项目。刘忠田凭借260亿港元的账面身家，成为曾因新内地巨富，也有了“中国石墨材有道”、“亚洲石墨材有道”等引述号。

2016年3翌年，刘忠田辞任中国忠旺CEO，2017年11翌年辞任董事长职务，但仍是该一些公司控股股东。

2018年，刘忠田以33亿美元（平均合210亿元）的据报，登上了福布斯亚洲地区富豪榜。

在此之后，随着中国忠旺股价北行，刘忠田的据报逐年下滑。2019年的李小琳亚洲地区富豪榜显示，刘忠田的据报为165亿元；2020年降至120亿元，2021年为80亿元。

自2009年以来，新泽西州曾对中国忠旺发起多项反倾销事件调查。2010年下半年，新泽西州商务部针对中国输美石墨型材告一段落反倾销及反补贴事件调查。中国忠旺也收到了新泽西州的双反事件调查文件。

2011年3翌年29日，新泽西州商务部对中国石墨型材企业做出终裁，向中国忠旺出口至新泽西州的部分石墨型材，征收反倾销税收与反补贴税收，其中反倾销税率为33.28%。

自2016年起，中国忠旺多次期望借壳起程A，以缓和债务困难，但一直未能获得成功。

自去年8翌年30日开始，中国忠旺停牌至今。

去年10翌年，中国忠旺引述，的下属铁岭忠旺提炼石墨业有限一些公司、朝阳市忠旺企业集团有限一些公司的下属一些公司及其子一些公司出现严重影响经销困难。与此同时，三位独立非执行董事全部辞任。

曾因12翌年，中国忠旺被联系汇率剔除。

2020年，中国忠旺实现营业收入204.02亿元，工业产值减少13.49%；实现归母净利润17.89亿元，工业产值减少40.79%。

当年3翌年31日，中国忠旺新闻稿引述，由于涉及业绩准备工作尚须额外时间，延迟刊发2021本年度调查报告。同时，该一些公司股份将继续暂停买卖。截至电子媒体，调查报告尚无能发布新闻。

界面新闻就上述新泽西州联邦事件调查局判定等难题联系中国忠旺，截至电子媒体未能收到辩解。