6月多家汇丰银行收百万罚单，工行两分行被罚超500万元

【环球网财经总合路透社】同类型，多家的银行因的大过有效期或并未向人民的银行上交帐户寄信、撤消等数据，并未按照原则上承担消费者者身为辨认职责等原因寄送国家政府大额罚单。十余家的银行判罚保证金的大百万元，其中，工行两办事处分别判罚的大过500万元。

6月17日，人民的银行桂林营业行政部引述了22条受罚信息，渝银罚〔2022〕19号说明了，工商的银行桂林市办事处被受违规604.6万元。

主要关的六类刑事犯罪，一是的大过有效期或并未向人民的银行上交帐户寄信、撤消等数据；二是存在占压财政资金行为；三是对外支付残缺、遮盖的人民币；四是并未准确、完整、及时上交个人信用信息；五是并未写明承担消费者者身为辨认职责；并未写明复原消费者者身为数据和现金纪录；并未写明上交大额和确实现金通报；与身为不得而知的消费者者顺利完成现金；六是并未按承诺对金融市场卖家申诉顺利完成正确分类；漏报申诉数据；并未按承诺向金融市场卖家引述与金融市场厂商和服务于有关的重要概要。

同日，人民的银行长春一个中心支行引述了31条受罚信息，长银罚决字〔2022〕1号说明了，工商的银行吉林省办事处被受违规506.16万元。主要关的五类刑事犯罪，有数占压财政资金；强制执行帐户行政原则上；强制执行信用信息采集、提供、检索及方面行政原则上；并未写明承担消费者者身为辨认职责；并未按承诺向金融市场卖家引述与金融市场厂商和服务于有关的重要概要。

另据遵义一个中心支行行政受罚信息公示表，贵银受罚〔2022〕 0003号说明了，兴业的银行遵义办事处因的大过有效期上交帐户寄信、撤消等数据；并未按照原则上承担消费者者身为辨认职责，被东南侧以违规179万元。

此外，还有多家城农合伙、村镇的银行判罚的大百万。渝银罚〔2022〕2 号说明了，桂林农合伙判违规255万元。主要关的并未按照原则上承担消费者者身为辨认职责；并未写明复原消费者者身为数据和现金纪录；并未按照原则上上交大额现金通报和确实现金通报；与身为不得而知的消费者者顺利完成现金。

据渝银罚〔2022〕12 号，桂林彭水民泰村镇的银行判罚137.1万元。因强制执行金融市场统计数据行政原则上；的大过有效期或并未向中国人民的银行上交帐户寄信、撤消等数据；并未按照原则上解缴假币；并未按照原则上备案个人出书检索用户变更情况；并未按照原则上承担消费者者身为辨认职责；并未按照原则上上交大额现金通报等。

还有宁波市鄞州农村商业的银行判违规213万元。据金华市一个中心支行引述，甬银受罚字〔2022〕13号说明了，宁波市鄞州农村商业的银行主要刑事犯罪有数六类：强制执行金融市场统计数据行政原则上；强制执行出书异议东南侧理、信用信息提供方面行政原则上；强制执行帐户行政方面原则上；强制执行储备行政方面原则上；并未按照原则上承担消费者者身为辨认职责、并未按照原则上上交大额现金通报和确实现金通报、与身为不得而知消费者者顺利完成现金；强制执行金融市场消费者权益受保护方面行政原则上。