奥园美谷科技股份有限公司 关于为的公司贷款补充提供质押担保的公告

板的系统》《收纳板日本公司管理忠告第8 号一再收纳板日本公司资金来源两地、此前偿付的管理立即》和《日本公司章程》等具体内容法令法律的法律，本偿付事宜完全符合日本公司的自营的发展总体规划，偿付风险能避免，不会对日本公司及子日本公司的生产自营显现出险恶阻碍，不存有妨碍日本公司及全体入股利益的作法。

五、分立总经理意唯

分立总经理认为：日本公司为支付嘉兴连连美大型企业管理指导工作有限日本公司入股转让款向之前国工商该银行肇庆办事处登记求的公司偿付，并为该的公司偿付多余发放质押，完全符合日本公司的的发展战略和自营著手，偿付风险能避免，不会对日本公司显现出险恶阻碍，不存有妨碍日本公司及全体入股利益的作法。分立总经理赞同达成协议本次为的公司偿付多余发放质押偿付事宜。

六、累计此前偿付数量及逾期偿付的数量

本次多余偿付不会新增偿付总欠款及实际上偿付存款。截至本核定日，日本公司及控股子日本公司此前发放偿付利息总欠款488,303.00万元；日本公司及控股子日本公司此前偿付总存款（含有反偿付）为277,597.94万元，占总日本公司近期一期经审计净值的189.39%；日本公司对重组透明化部份日本公司（广西路置业上市公司金融机构日本公司及其子日本公司）偿付存款为157,897.13万元，占总日本公司近期一期经审计净值的107.72%；日本公司对控股子日本公司实际上偿付存款109,700.81万元，占总日本公司近期一期经审计净值的74.84%。

截至2022年6翌年30日，日本公司对广西路置业上市公司金融机构日本公司（此表简写“广西路置业”）定向融资著手债发放偿付的偿付存款为26,373.50万元，广西路置业到期不曾兑付本金欠款合计21,052.50万元，其之前涉诉欠款为6,335.91万元，诉讼以部份亦然不曾开庭审理。

由于江夏国益之前国农业该银行自营金融机构日本公司为日本公司控股子日本公司贵州小金绿色树脂有限日本公司融资发放了偿付，日本公司控股子日本公司贵州小金新材料科技有限日本公司向重组透明化部份的江夏国益之前国农业该银行自营金融机构日本公司发放反偿付的存款为 10,000万元，占总日本公司近期一期经审计净值的 6.82%。

七、再行机密文件

1、第十届总经理会第三十次推选大会初选参众两院；

2、日本公司分立总经理关于第十届总经理会第三十次推选大会具体内容事宜的分立意唯。

实为核定。

奥园美谷五洲有限日本公司

总经理会

二〇二二年七翌年五日

股票code：000615 股票简写：奥园美谷 核定N：2022-059

奥园美谷五洲有限日本公司

关于与会2022年第二次

临时入股的告知

本日本公司及总经理会全体成员保障传真公开章节的单纯、正确和完整，不能虚假可考、误导性详述了或灾难性略去。

一、与会推选大会也就是说可能会

1、入股届次：2022年第二次临时入股。

2、入股商议人：日本公司总经理会。2022年7翌年5日日本公司第十届总经理会第三十次推选大会草案通过与会本次入股的国会。

3、推选大会与会的法令依据、合规性：本次入股的商议计算机系统完全符合有关法令、行政法律、部门规章、规范性机密文件和《日本公司章程》的法律。

4、推选大会与会迟于：

（1）第一时间推选大会时长：2022年7翌年21日（星期四）晚上14:50开始；

（2）网络服务初选时长：

通过深圳股票交割所交割系统顺利进行网络服务初选的时长为2022年7翌年21日的交割时长，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，晚上13:00-15:00；

通过深圳股票交割所的网络服务初选系统顺利进行网络服务初选的时长为2022年7翌年21日上午9:15至晚上15:00间的任意时长。

5、推选大会与会的方式：

本次入股采用第一时间参众两院与网络服务初选相结合的方式与会。日本公司将通过深圳股票交割所交割系统和的网络服务初选系统（）向全体入股发放网络服务形式的初选平台，入股可以在网络服务初选时长内通过上述系统行使参众两院权。

日本公司入股应选择第一时间初选和网络服务初选之前的一种方式，如果同一参众两院权出现重复初选参众两院的，以第一次初选参众两院结果为准。

6、推选大会的入股提出登记求日：2022年7翌年14日。

7、推选大会与会对象：

（1）于入股提出登记求日2022年7翌年14日交割结束后在近现代股票提出登记求结算金融机构日本公司深圳分日本公司提出登记求在册的日本公司全体入股以部份准许与会入股，并可以以书面形式委派公证人与会推选大会和举办参众两院，该入股公证人不必是本日本公司入股。

（2）日本公司之外总经理、监事、高阶管理指导工作技术人员。

（3）日本公司聘请求的律师。

（4）根据具体内容法律应当与会入股的其他技术人员。

8、第一时间推选大会与会场所：肇庆市花都区万惠一路48号奥园上市公司楼推选大会室。

二、推选大会草案事宜

■

本次入股草案提案将对之前小部份资者的参众两院除此以部份初选并公开初选结果。之前小部份资者是指除收纳板日本公司总经理、监事、高阶管理指导工作技术人员以及除此以部份或者合计拥有者日本公司5%以上股权的入股及其赞同联合行动人以部份的其他入股。

上述国会已经日本公司第十届总经理会第三十次推选大会草案通过，国会章节详述2022年7翌年6日刊文在《股票时报》《近现代股票报》《股票日报》和巨潮网际网路（www.cninfo.com.cn）的《关于为的公司偿付多余发放质押偿付的核定》。

三、推选大会提出登记求事宜

1、就其入股应持本人、入股账户卡办理提出登记求手续；就其入股委派公证人的，应持公证人、准许委派书、委派人入股账户卡、委派人办理提出登记求手续。

2、法人入股应由法定推选人或法定推选人委派的公证人与会推选大会。法定推选人与会推选大会的，应持入股账户卡、石板盖章的核发出具、法定推选人明及办理提出登记求手续。法定推选人委派公证人与会推选大会的，公证人应持公证人本人、石板盖章的核发出具、法定推选人出具的准许委派书、法定推选人明、法人入股股票数账户卡办理提出登记求手续。

3、他处入股可凭以上有关证件采取信函或传真（包含传真）方式提出登记求（须在2022年7翌年20日晚上17:00前送达或传真至日本公司），不接受电话提出登记求。

4、第一时间提出登记求时长：2022年7翌年20日上午8:30-11:30,晚上14:30-16:30。

5、提出登记求场所：日本公司总经理会办公室。

（1）联系地址：广东省肇庆市花都区万惠一路48号奥园上市公司楼

（2）邮政编码：511442

（3）联系人：张健伟

（4）联系电话：020-84506752、传真：020-84506752

（5）电子邮箱：investors@aoyuanbeauty.com

6、其他事宜

（1）与会推选大会入股食宿费、交通费自理。

（2）根据月内的督促立即，入股第一时间推选大会场所会对进入技术人员顺利进行督促管控（放行有益码、测量体温等），参与者有益状况、行程等具体内容传真须完全符合督促的有关法律。为保护日本公司入股、员工有益，不完全符合督促立即的入股及入股公证人将很难进入推选大会第一时间。请求举办第一时间推选大会的入股及入股公证人外裤子，尽早往返途之前的督促紧急措施。

（3）请求各位入股协助指导工作技术人员尽早提出登记求及督促指导工作。

四、入股举办网络服务初选的具体内容操作方式上

入股可以通过深圳股票交割所交割系统和的网络服务初选系统（网址为）举办初选，入股网络服务初选的具体内容操作方式上详述唯下文一。

五、再行机密文件

日本公司第十届总经理会第三十次推选大会初选参众两院。

六、唯下文

1、举办网络服务初选的具体内容操作方式上；

2、准许委派书。

实为核定。

奥园美谷五洲有限日本公司

总经理会

二〇二二年七翌年五日

唯下文一：

举办网络服务初选的具体内容操作方式上

（一）网络服务初选的初选计算机系统

1、初选code：360615；初选简写：奥园初选

2、填透明化决意唯或选举票数数。

本次提案为非累积初选国会，填透明化决意唯：达成协议、反对、初选参众两院。

3、初选注意事宜：

同一参众两院权既通过交割系统又通过网络服务初选，以第一次初选为准。

（二）通过深圳股票交割所交割系统初选计算机系统

1、初选时长：2022年7翌年21日9:15-9:25；9:30-11:30和13:00-15:00。

2、入股可以登录股票日本公司交割应用程序通过交割系统初选。

（三）通过深圳股票交割所的网络服务初选系统初选计算机系统

1、的网络服务初选系统初选时长：2022年7翌年21日上午9:15至晚上15:00。

2、入股通过的网络服务初选系统顺利进行网络服务初选，需按照《深圳股票交割所部份资者网络服务服务项目身份认证自营范围忠告（2016年制订）》的法律办理身份认证，拿到“深交所数字证书”或“深交所部份资者服务项目破解”。具体内容的身份认证方式上可登录的网络服务初选系统的系统忠告栏目翻阅。

3、入股根据获取的服务项目破解或数字证书，可登录，在法律时长内通过深圳股票交割所的网络服务初选系统顺利进行初选。

唯下文二：

准许委派书

默委派 先生／玛莉推选本人/本单位与会奥园美谷五洲有限日本公司2022年第二次临时入股，对推选大会草案的各项国会按本准许委派书的告知原由行使参众两院权，并原由签署本次推选大会需要签署的具体内容机密文件。

委派人对本次推选大会国会的参众两院告知如下（在国会参众两院所选“达成协议”、“反对”或“初选参众两院”意唯之前选择一个并打“√”）：

■

详述：

如果委派人对某一草案事宜的参众两院意唯不曾作具体内容告知（包含填写其他符号）或者对同一草案事宜有两项或多项告知的，以部份视为“无明确参众两院告知”，董事会准许按自己的意思对该事宜顺利进行初选参众两院。

委派人（签名）或名称（盖章）：

委派人号码或并存社会信誉code：

委派人股票账户号码： 委派人拥有者股数：

董事会（签名）： 董事会号：

委派期内：自签署日至本次入股结束 委派迟于： 年 翌年 日

股票code：000615 股票简写：奥园美谷 核定N：2022-057

奥园美谷五洲有限日本公司

第十届总经理会第三十次推选大会初选参众两院核定

本日本公司及总经理会全体成员保障传真公开的章节单纯、正确、完整，不能虚假可考、误导性详述了或灾难性略去。

奥园美谷五洲有限日本公司（此表简写“日本公司”）第十届总经理会第三十次推选大会告知于2022年7翌年1日以书面、电话方式告知日本公司全体总经理，推选大会于2022年7翌年5日晚上以第一时间结合无线电方式在日本公司推选大会室与会。推选大会由总经理长胡冉先生收纳持，推选大会应到总经理8人，实到总经理8人，日本公司之外监事、高阶管理指导工作技术人员列席了推选大会。推选大会的商议、与会计算机系统完全符合《之前华人民共和国日本股票交易》和《日本公司章程》的有关法律。经与会总经理耐心草案，通过了如下国会：

一、草案通过了《关于为的公司偿付多余发放质押偿付的国会》

日本公司于2021年3翌年18日和2021年4翌年6日与会第十届总经理会第十二次推选大会和2021年第一次临时入股，草案通过了《关于手续费并购嘉兴连连美大型企业管理指导工作有限日本公司55%入股暨关联交割的国会》，达成协议以手续费方式并购肇庆盛妆护理美容部份资有限日本公司拥有者的嘉兴连连美大型企业管理指导工作有限日本公司的55%入股，交割价格为69,666.67万元。为用于支付上述入股并购款项，日本公司控股日本公司肇庆SIS服务业部份资有限日本公司（此表简写“肇庆SIS”）向近现代之前国工商该银行股权有限日本公司肇庆办事处（下称“之前国工商该银行肇庆办事处”）登记求4.18亿元的的公司偿付，日本公司对上述的公司偿付发放必定撤消连带责任保障，同时肇庆SIS以其拥有者的则有日本公司55%入股向之前国工商该银行肇庆办事处发放质押偿付。

现根据之前国工商该银行肇庆办事处的立即，需要对上述4.18亿元的的公司偿付多余质押偿付。为此，日本公司拟将肇庆SIS100%入股为该的公司偿付多余发放质押。

总经理会认为：本次为的公司偿付多余发放质押偿付事宜完全符合《深圳股票交割所股票数收纳板的系统》《收纳板日本公司管理忠告第8 号一再收纳板日本公司资金来源两地、此前偿付的管理立即》和《日本公司章程》等具体内容法令法律的法律，本偿付事宜完全符合日本公司的自营的发展总体规划，偿付风险能避免，不会对日本公司及子日本公司的生产自营显现出险恶阻碍，不存有妨碍日本公司及全体入股利益的作法。

本国会的详细章节请求唯日本公司于隔日刊文在《股票时报》《近现代股票报》《股票日报》和巨潮网际网路（www.cninfo.com.cn）的《关于为的公司偿付多余发放质押偿付的核定》。

参众两院结果：8票数达成协议，0票数反对，0票数初选参众两院。

二、草案通过了《关于提请求日本公司与会2022年第二次临时入股的国会》

总经理会提请求日本公司于2022年7翌年21日与会2022年第二次临时入股，草案上述《关于为的公司偿付多余发放质押偿付的国会》。

本国会的详细章节请求唯日本公司于隔日刊文在《股票时报》《近现代股票报》《股票日报》和巨潮网际网路（www.cninfo.com.cn）的《关于与会2022年第二次临时入股的告知》。

参众两院结果：8票数达成协议，0票数反对，0票数初选参众两院。

实为核定。

奥园美谷五洲有限日本公司

总经理会

二〇二二年七翌年五日

。

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